本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定仔細閱讀年度報告全文。

　　公司屬耐火材料制造行業，從事定形和不定形耐火材料以及各類耐磨材料的研發、生產、銷售以及綜合服務，產品服務于玻璃、水泥、鋼鐵以及有色、電力、石化等行業，主要產品包括熔鑄耐火材料、燒成耐火材料、不定形材料以及各類耐磨材料等。公司業務分為玻璃行業用、水泥行業用、鋼鐵行業用耐火材料三大業務板塊。玻璃板塊主要產品包括：熔鑄耐火材料、堿性耐火材料，用于平板玻璃、日用玻璃及其他特種玻璃窯體的砌筑，并可為用戶提供包括窯爐設計、材料配置、材料提供、技術咨詢在內的成套服務；水泥板塊主要產品包括堿性耐火材料、鋁硅質耐火材料和不定形耐火材料等，公司在該板塊致力于推廣總包服務模式，即為客戶提供從耐火材料的設計、選型、配置、供貨、安裝施工、技術、后期的一站式綜合服務；鋼鐵業務板塊主要產品有煉鋼系統用耐火材料、煉鐵系統用耐火材料、連鑄用功能型耐火材料，產品品種較為齊全，同樣可為用戶提供總包服務。

　　2020年，面對極其復雜的國際形勢和艱巨繁重的國內發展穩定任務，特別是突如其來新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，各行各業運行短期受到較大影響。但在國家政策的引導下，各行業統籌推進疫情防控和復工復產取得積極成效，國民經濟運行穩定恢復，穩就業保民生成效顯著，決戰脫貧攻堅取得決定性勝利，“十三五”規劃收官，全面建成小康社會勝利在望。

　　國民經濟的穩定復蘇，各項投資指標的快速修復，給冶金、建材等下業的回穩創造了條件。鋼鐵行業下游需求逐漸恢復，帶動了鋼鐵產量的顯著增長，經濟效益有所好轉，據國家統計局數據，2020年1－12月全國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為8.88億噸、10.53億噸和13.25億噸，同比分別增長4.3%、5.2%和7.7%。另據中國鋼鐵工業協會數據，2020年1－12月重點統計企業利潤總額2074億元，同比增長6.6%。建材行業全年行業運行總體平穩，質量效益全面提升。據工信部原材料司發布的數據，2020年，我國主要建材產品生產保持增長，其中水泥產量23.8億噸，同比增長1.6%，平板玻璃產量9.5億重量箱，同比增長1.3%。產品價格總體穩定，經濟效益穩中有升，2020年規模以上建材企業完成營業收入5.6萬億元，同比增長0.1%，利潤總額4871億元，同比增長3.2%。其中，水泥行業營業收入9960億元，同比下降2.2%，利潤總額1833億元，同比下降2.1%；平板玻璃行業營業收入926億元，同比增長9.9%，利潤總額130億元，同比增長39%。

　　報告期內，經過耐火材料行業的共同努力，全行業的生產經營處于正常運行狀態。疫情期間，沒有發生因耐火材料供應不及時而導致鋼鐵、有色、建材、石化等用戶行業的停工、停產。重點企業的生產經營也沒有受到疫情很大的影響。根據中國耐火材料行業協會統計，1-9月份，同口徑比較全國耐材產量1745.48萬噸，同比降低7.31%。其中：致密定形耐火制品979.32萬噸，同比降低6.38%；隔熱耐火制品59.53萬噸，同比增長34.77%；不定形耐火制品706.63萬噸，同比降低10.88%。三季度行業運行情況較1-6月份有所改善，出現少部分會員企業產量較去年同期增長、利潤較去年同期也略有增長的可喜局面。目前，耐火材料行業的突出問題仍是產能過剩。行業協會呼吁會員企業，一是不要盲目新增產能；二是加業自律；要反對低于成本價格的競爭，形成市場穩定的合力。

　　瑞泰科技是具有央企背景的耐火材料企業，在行業的規模排名第二，技術水平、創新能力、品牌影響力等方面均居領先地位。2020年8月，中國建材集團和中國寶武合作啟動了瑞泰科技戰略重組，重組完成后公司收入規模將由目前的行業第二上升為行業第一，快速形成規模優勢，產業布局、技術實力、人才儲備和品牌影響力也將大幅增強，此次重組也將帶動整個耐火材料行業的深度整合，為提高行業集中度，實現行業的轉型升級和綠色發展做出積極貢獻。

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

　　報告期內，受新冠疫情影響，耐火材料行業及下業均呈現上半年經營受阻，下半年逐步回升的態勢。耐火材料行業經過全行業的共同努力，疫情期間，沒有發生因耐火材料供應不及時而導致鋼鐵、有色、建材、石化等用戶行業的停工、停產。重點企業的生產經營也沒有受到疫情很大的影響，生產經營處于正常運行狀態。根據中國耐火材料行業協會統計，1-9月份，同口徑比較全國耐材產量1745.48萬噸，同比降低7.31%。雖然前三季度產量有所下降，但三季度行業運行情況較1-6月份有所改善，出現部分企業產量較去年同期增長、利潤較去年同期也略有增長的可喜局面。得益于鋼鐵等下業的反彈，耐火材料的市場需求逐步趨于穩健，后續行業看好。

　　公司身處疫情大，同樣面臨國內外訂單減少、合同項目進度推遲等諸多困難，但公司響應國家號召，全力做好疫情防控、復工復產和生產經營工作。管理體制方面，明晰了公司總部、各區域運營管理中心、各公司的架構分別承擔資本、資產和生產的角色，理清資本、經營和管理之間的邏輯關系。通過機構調整、啟用年輕干部等措施，明確了集團化管控模式，打造戰略型總部，把控戰略方向、確保戰略目標落地。市場開拓方面，繼續“穩固既有市場、布局潛力市場、挖掘優勢市場”的策略，調整營銷策略和考核機制，加強通過科技創新提高產品質量和性價比，實現降本增效。積極探索耐火材料“+”模式，緊隨國家“一帶一”，國際化、成套化戰略，全年克服疫情影響，高質量完成國外耐火材料供貨和施工指導工作。科技創新方面，公司在“節能降耗、創新增效、綠色環保”的行業形勢推動下，積極開展耐火材料集成化、一體化研究，同步提升所屬企業智能化水平，踐行綠色生產。研制開發的節能復合結構件、窯頭罩用組合掛磚、高效長壽滑板磚等新產品，得到下游企業認可，在延長窯爐壽命，提高安全穩定性等方面取得良好效果；瑞泰馬鋼在智能化制造工廠基礎上，完成了“透明工廠”的搭建；低導熱多層復合莫來石磚入選工信部《國家工業節能技術裝備推薦目錄（2020）》和《國家工業節能技術應用指南與案例（2020）》；集成模塊化窯襯節能技術入選發改委《綠色技術推廣目錄》；鄭州瑞泰和河南瑞泰分別入選河南省“重污染天氣重點行業績效評級企業”，在重污染天氣管控期間，企業可自主采取減排措施。2020年，公司克服疫情影響實現了收入和利潤的雙增長。實現營業收入42.16 億元，較2019年同比增長8.10%，其中：玻璃板塊實現收入3.98億元；水泥板塊實現收入10.43億元；鋼鐵板塊實現收入25.22億元。實現利潤總額1.24億元，較2019年同比增長22.21%。

　　5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

　　（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　財政部于2017年7月5日發布了《關于修訂印發〈企業會計準則第14號——收入〉的通知》(財會[2017]22號)，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2018年1月1日起施行；其他境內上市企業氧化鋯珠，自2020年1月1日起施行；執行企業會計準則的非上市企業，自2021年1月1日起施行。由于上述會計準則的的頒布與修訂，公司對收入相關政策內容進行調整。

　　詳見公司于2020年4月21日在《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號2020-015）。

　　本公司及董事會全體信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年4月1日召開第七屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公司2021年為下屬公司銀行借款業務提供的議案》，同意公司2021年為下屬公司的銀行借款業務提供，具體如下：

　　上述將分別辦理，期限自公司或下屬公司簽訂相關協議之日起計算。授權公司董事長在以上額度范圍內具體選擇金融機構并與其簽訂（或逐筆簽訂）相關協議，不再另行召開董事會或股東大會。

　　公司于2021年4月1日召開第七屆董事會第八次會議，審議通過了《關于控股子公司華東瑞泰為其子公司銀行授信提供的議案》，同意控股子公司華東瑞泰科技有限公司（簡稱“華東瑞泰”）2020年為宜興市耐火材料有限公司向銀行申請5500萬元授信額度和宜興瑞泰耐火材料有限公司向銀行申請4400萬元授信額度提供，期限均為一年。

　　授權華東瑞泰的代表人胡建坤先生在額度內簽署相關合同及其它相關法律文件，授權期限為一年。

　　經營范圍：保溫材料、耐火材料（不含石棉制品）的生產、銷售；貨物、技術進出口，成套工程承包及技術咨詢和技術服務。

　　與本公司關系：都江堰瑞泰為公司的控股子公司，公司占其注冊資本的比例為68.85%。

　　經營范圍：賽隆結合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不定形制品、耐火水泥、耐火原料及添加劑深加工，高效耐磨節能材料、工業陶瓷制品制造、銷售，普通機械加工，窯爐制作，高溫閘閥制作，化工原料（不含化學品）、機電設備、儀器儀表銷售，窯爐工程技術服務、技術轉讓、技術咨詢，房屋、機器設備租賃。

　　與本公司關系：安徽瑞泰為公司的控股子公司，公司占其注冊資本的比例為62.13%。

　　經營范圍：耐火材料的研發、生產與銷售，鋼鐵制品加工銷售；耐火材料技術咨詢服務；窯爐工程施工；機械設備、鋼鐵制品、研磨球銷售；從事貨物及技術進出口業務。

　　與本公司關系：鄭州瑞泰為公司的控股子公司，公司占其注冊資本的比例為70%。

　　經營范圍：耐火材料的研發、生產與銷售，以及與此相對應的技術咨詢、技術服務；承包建材專業及熱工窯爐工程勘測、咨詢、設計和監理項目；派遣實施上述工程所需的技術人員（以上項目憑許可證件在有效經營期限內經營）；租賃業務；再生資源回收；從事貨物和技術的進出口業務。

　　與本公司關系：河南瑞泰為公司的控股子公司，公司占其注冊資本的比例為67.99%。

　　經營范圍：耐磨金屬及其零部件、機械配件、鑄鋼鑄鐵件、合金結構鋼件的研發、生產、銷售；破碎噴砂機配件，、粉磨系統節能技術服務；廢舊鋼球及合金鑄鋼件的回收；提供勞務服務（不含勞務派遣）；廠房租賃；自營本公司產品和技術進出口業務。

　　與本公司關系：開源耐磨為公司的控股子公司，公司占其注冊資本的比例為51.02%。

　　經營范圍：耐火材料及其相關設備、冶金爐料、鋼結構件、非標準設備的制造、銷售；建筑物維修；機電安裝；筑爐工程、防腐保溫及防水工程的設計、施工；機械制造、維修。

　　與本公司關系：為公司的控股子公司，公司占其注冊資本的比例為42.99%。

　　與本公司關系：宜興耐火為公司控股子公司——華東瑞泰科技有限公司的全資子公司。

　　經營范圍：耐火保溫材料制品技術研究、技術開發和技術轉讓；耐火保溫材料、特種陶瓷的制造、銷售及與此相對應的工程承包；金屬材料的銷售；土地使用權租賃服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或進出口的商品和技術除外）；防水防腐保溫工程的施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：各類工程建設活動。

　　與本公司的關系：宜興瑞泰為公司控股子公司——華東瑞泰的子公司，其中華東瑞泰占其注冊資本的57.43%。

　　公司董事會在審議此次議案后一致認為：公司為下屬公司銀行借款業務提供，是出于其實際發展需要，緩解資金壓力，降低融資成本。

　　在評估下屬公司的償債能力后，公司董事會認為上述被公司的經營情況穩定，償債能力有一定的，風險可控。

　　反情況：除湘潭分公司外，上述被公司的少數股東將以其持有的該公司的股權提供質押反，防范風險。公司將依據《收費管理辦法》收取費用。

　　上述不存在損害公司和股東利益的情況，符合有關法律、法規及《公司章程》的，因此一致同意公司2021年為下屬公司的銀行借款業務提供。

　　宜興耐火和宜興瑞泰向銀行申請授信是為了滿足其正常生產經營需要，宜興耐火和宜興瑞泰是華東瑞泰的子公司，華東瑞泰對其有實質控制權，風險可控。

　　反情況：由于宜興耐火是華東瑞泰的全資子公司，因此無需提供反措施；宜興瑞泰的另一股東——宜興市張澤耐火電瓷廠有限公司以其持有的宜興瑞泰股權向華東瑞泰提供反。

　　此次不存在損害公司和股東利益的情況，符合有關法律、法規及公司相關制度的，因此一致同意華東瑞泰對宜興耐火和宜興瑞泰的事項。

　　公司2021年為下屬公司銀行借款業務提供連帶責任，有利于其籌措經營發展資金，減少其資金風險，符合公司整體利益。公司已按關法律法規、《公司章程》和其他制度的有關履行了必要的審議程序，如實對外披露事項，不存在違法行為，未損害公司和股東、特別是中小股東的權益。

　　除湘潭分公司外，被公司的少數股東將以其持有的該公司的股權提供質押反，公司將按收費辦法收取費。

　　華東瑞泰為宜興耐火和宜興瑞泰向銀行申請授信提供，是為了滿足其正常生產經營和業務發展對資金的需要，符合公司整體經營發展目標。

　　由于宜興耐火是華東瑞泰的全資子公司，因此無需提供反措施。宜興瑞泰的另一股東——宜興市張澤耐火電瓷廠有限公司以其持有的宜興瑞泰股權向華東瑞泰提供反。

　　截止本公告日，本公司和下屬公司的實際對外累計金額為21,760.25萬元，占本公司最近一期經審計歸屬于母公司所有者權益的45.30%。

　　公司和下屬公司無逾期對外、無涉及訴訟的對外及因被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　2、《瑞泰科技股份有限公司董事對公司相關事項發表的事前認可和意見》。

　　本公司及董事會全體信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（簡稱“公司”）2021年4月1日召開第七屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公司2021—2023年預計重大日常經營性關聯交易事項的議案》，同意公司2021年至2023年與關聯方中國建材集團有限公司（以下簡稱“中國建材集團”）及其下屬公司進行出售商品、采購原材料等方面的日常性關聯交易，具體情況如下：

　　上述預計發生的日常關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。

　　主要經營范圍：建筑材料及其相關配套原輔材料的生產制造及生產技術、裝備的研究開發銷售；新型建筑材料體系成套房屋的設計、銷售、施工；裝飾材料的銷售；房屋工程的設計、施工；倉儲；建筑材料及相關領域的投資、資產經營、與以上業務相關的技術咨詢、信息服務、會展服務；礦產品的加工及銷售；以新型建筑材料為主的房地產經營業務和主兼營業務有關的技術咨詢、信息服務。

　　與上市公司的關聯關系：中建材集團為公司的實際控制人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（一）款，為公司的關聯方。

　　履約能力分析：中建材集團為國務院國資委控制的中央企業，實力雄厚，資信優良，主要財務指標及經營情況穩定，具備良好的履約能力。經公司在相關網站查詢，中建材集團不屬于失信被執行人。

　　公司已與中國建材集團簽訂了《產品銷售框架協議》和《采購商品框架協議》，具體的單個交易由公司及其所屬企業分別與中國建材集團及其下屬公司依據框架協議簽署具體的產品銷售合同或產品供貨合同。框架協議的主要內容如下：

　　（2）交易額：本協議下的產品銷售，在2021年的交易累計金額不超過6億元，在2022年的交易累計金額不超過7億元，在2023年的交易累計金額不超過8億元。

　　（3）交易價格：雙方本著、公平、公開的原則，交易價格按照交易當時的市場價格確定。供應方提供的產品價格將參照供應方向第三方提供同類或相同產品的價格。

　　（4）其他內容：關于結算方式、產品質量、包裝、交貨、運輸、違約責任等方面，由交易雙方實際交易時，按照雙方的約定再行簽訂產品銷售合同。

　　（5）交易的生效條件與有效期：本協議經協議雙方加蓋公章，并取得瑞泰科技股東大會批準后生效，有效期自2021年1月1日至2023年12月31日為止。

　　（6）爭議與解決：任何與本協議有關的或由于本協議而產生的爭議應由協議雙方通過友好協商解決。如不能協商解決，任何一方可將爭議提請仲裁委員會裁決。

　　（2）交易額：本協議下的產品采購，在2021年的交易累計金額不超過4000萬元，在2022年的交易累計金額不超過4500萬元，在2023年的交易累計金額不超過5000萬元。

　　（3）交易價格：雙方本著、公平、公開的原則，交易價格按照交易當時的市場價格確定。供應方提供的產品價格將參照供應方向第三方提供同類或相同產品的價格。

　　（4）其他內容：關于結算方式、產品質量、包裝、交貨、運輸、違約責任等方面，由交易雙方實際交易時，按照雙方的約定再行簽訂產品銷售合同。

　　（5）交易的生效條件與有效期：本協議經協議雙方加蓋公章，并取得瑞泰科技股東大會批準后生效，有效期自2021年1月1日至2023年12月31日為止。

　　（6）爭議與解決：任何與本協議有關的或由于本協議而產生的爭議應由協議雙方通過友好協商解決。如不能協商解決，任何一方可將爭議提請仲裁委員會裁決。

　　公司的日常關聯交易嚴格遵守了國家有關法律、法規和規范性文件的有關要求，交易價格在遵循市場定價原則的前提下由交易雙方協定，本著、公平、公開的原則簽訂協議，并嚴格按照協議執行。

　　公司向關聯方銷售產品，有利于擴大公司產品的銷售渠道和市場份額，促進產品銷售。公司向關聯方采購原材料，可以補充采購公司所需的部分原材料，原材料的穩定供應和質量。

　　公司的日常關聯交易均為公司日常經營產生的必須事項，按照一般市場經營規則進行，遵循、公平、公開的原則，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營及性產生影響，公司亦不會因此關聯交易而對關聯方產生依賴或者被其控制。上述日常關聯交易在公司今后的生產經營中仍會持續。

　　1、公司2021年4月1日召開第七屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公司2021—2023年預計重大日常經營性關聯交易事項的議案》，關聯董事曾大凡、王益民、馬振珠均回避表決。

　　本次簽訂日常經營性關聯交易框架協議是基于公司正常經營所需，不存在損害公司和公司其他股東權益的情形，同意將其提交公司董事會審議。

　　本次簽訂日常經營性關聯交易框架協議的決策程序符合有關法律法規的，董事會在審議關聯交易議案時關聯董事已進行了回避表決。關聯交易交易價格依據市場價格確定，遵守了客觀、、公平的交易原則，不會對公司性產生影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。同意該關聯交易事項，并提交股東大會審議。

　　（二）《瑞泰科技股份有限公司董事對公司相關事項發表的事前認可和意見》；

　　本公司及董事會全體信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事松先生的書面辭職報告。由于工作原因，松先生申請辭去公司董事之職，同時一并辭去在董事會各專門委員會擔任的職務。其辭職后，將不在公司擔任任何職務。

　　松先生辭職后，公司董事人數為2名，未達到董事人數占董事會三分之一的比例要求，根據相關，松先生的辭職申請應在下任董事填補空缺后生效。在此之前，松先生仍按照有關法律、法規和公司章程的繼續履行公司董事職責。

　　經公司董事會提名委員會提名，公司第七屆董事會第八次會議審議同意李勇先生為公司董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿時止。

　　經審閱，公司李勇先生提名程序有效，其任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《中華人民國公司法》、《公司章程》中任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況，已取得了上市公司董事培訓合格證書。

　　董事候選人李勇先生的有關材料需報送深圳證券交易所審核無后方可提交公司股東大會審議。

　　《董事提名人聲明》、《董事候選人聲明》、公司董事對此事項的意見參見公司指定的信息披露網站巨潮資訊網（）。

　　中國籍，無永久境外，1964年9月生, 享受國務院特殊津貼專家。現任科技大學材料科學與工程學院教授、博士生導師，從事耐火材料基礎理論與應用研究。曾任中鋼集團耐火材料有限公司副總經理、副董事長等職務。

　　李勇先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開或者三次以上通報，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。 公司已在最高網查詢，李勇先生不屬于“失信被執行人”。李勇先生已取得中國證監會認可的董事資格證書。

　　本公司及董事會全體信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（簡稱“公司”）2021年4月1日召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監事會第六次會議，審議通過了《關于2020年資產減值準備財務核銷的議案》。根據公司相關，該議案需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：

　　根據《企業會計準則》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規范運作》等相關，實反映公司財務狀況，公司遵循依法合規、客觀性、逐筆審批、賬銷案存的原則，公司對于已計提資產減值準備的資產成為事實損失的應收款項進行賬務核銷。具體情況如下表：

　　本次核銷后，公司對上述應收賬款仍將保留繼續追索的，財務部門將建立已核銷應收款項備查賬目，保留以后可能用以追索的資料，如發現對方有償債能力將立即追索。

　　上述壞賬均為購銷商品等確認的債權。上述應收賬款核銷后減少公司當期損益761,463.63元。本次核銷事項真實反映了企業財務狀況，符合會計準則和相關政策的要求，不構成關聯交易，不涉嫌利潤，不存在其它損害公司和股東利益的情形，其決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的。

　　董事會審計和風險委員會認為：本次資產減值準備核銷遵照并符合《企業會計準則》等相關法律、法規的要求以及公司資產實際情況，真實地反映了公司的財務狀況和資產價值，同意本次核銷事項。

　　監事會經審核認為：本次資產減值準備核銷遵照并符合《企業會計準則》等相關法律、法規的要求執行，公允地反映了公司的資產狀況，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體投資者特別是中小投資者利益的情形，公司就該事項的審議程序合規，同意本次核銷事項。

　　本公司董事會及全體董事本公告內容不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議通知于2021年3月22日通過電子郵件發出，于2020年4月1日以現場結合通訊的形式召開，其中現場會議在市朝陽區五里橋一街1號院27號樓公司第二會議室召開，以通訊表決方式出席會議的董事包括趙選民先生、松先生、孫先生。

　　會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事、部分高級管理人員列席了會議，本次會議的召開符合有關法律、行規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的，會議有效。會議由董事長曾大凡先生主持，經董事認真審議，通過如下決議：

　　一、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《2020年度董事會工作報告》。本議案需提交2020年年度股東大會審議。

　　1、具體內容請見巨潮資訊網（）《瑞泰科技股份有限公司2020年年度報告》中的“經營情況討論與分析”章節。

　　2、董事潘東暉、松、趙選民向董事會提交了《公司董事2020年度述職報告》，并將在公司2020年年度股東大會上進行述職，述職報告全文于本公告同日刊登在巨潮資訊網（）上。

　　二、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《2020年度總經理工作報告》。

　　三、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《2020年度財務決算報告》。本議案需提交2020年年度股東大會審議。

　　具體內容請見公司于本公告同日刊登在巨潮資訊網（）上的《瑞泰科技股份有限公司2020年年度財務報告》全文。

　　四、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《2020年度利潤分配預案》。本議案需提交2020年年度股東大會審議。

　　1、2020年公司利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　2、公司董事對此發表了意見，詳細內容請見公司于本公告同日在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事對公司相關事項發表的事前認可和意見》。

　　五、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《2020年年度報告及摘要》。本議案需提交2020年年度股東大會審議。

　　《瑞泰科技股份有限公司2020年年度報告》全文見巨潮資訊網（），《瑞泰科技股份有限公司2020年年度報告摘要》（公告編號：2021-022）刊登于本公告同日的《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）。

　　六、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《2020年度內部控制評價報告》。

　　1、全文詳見本公告同日公司刊登在巨潮資訊網（）上的《瑞泰科技股份有限公司2020年度內部控制評價報告》。

　　2、公司董事對此發表了意見，詳細內容請見公司于本公告同日在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事對公司相關事項發表的事前認可和意見》。

　　七、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《2021年度企業全面風險管理報告》。

　　八、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于2020年資產減值準備財務核銷的議案》。本議案需提交2020年年度股東大會審議。

　　該事項詳細內容請見本公告同日公司在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司關于資產減值準備財務核銷的公告》。（公告編號2021-026）

　　九、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于2021年公司向銀行申請綜合授信的議案》。

　　1、同意2021年度公司向銀行申請授信額度39.19億元，該授信額度不等于公司的實際融資金額。

　　十、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于公司2021年為下屬公司銀行借款業務提供的議案》。本議案需提交2020年年度股東大會審議。

　　1、該事項詳細內容請見本公告同日公司在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司對外公告》（公告編號：2021-023）。

　　2、公司董事對此發表了意見，詳細內容請見公司于本公告同日在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事對公司相關事項發表的事前認可和意見》。

　　十一、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于控股子公司華東瑞泰為其子公司銀行授信提供的議案》。本議案需提交2019年度股東大會審議。

　　1、詳細內容請見本公告同日公司在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司對外公告》（公告編號：2021-023）。

　　2、公司董事對此發表了意見，詳細內容請見公司于本公告同日在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事對公司相關事項發表的事前認可和意見》。

　　十二、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于公司高管人員2020年績效考核與2021年經營目標的議案》。

　　公司董事對此發表了意見，詳細內容請見公司于本公告同日在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事對公司相關事項發表的事前認可和意見》。

　　十三、會議以同意8票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于公司董事長薪酬的議案》。本議案需提交2020年度股東大會審議。關聯董事曾大凡已回避表決。

　　公司董事對此發表了意見，詳細內容請見公司于本公告同日在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事對公司相關事項發表的事前認可和意見》。

　　十四、會議以同意6票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于公司2021—2023年預計重大日常經營性關聯交易事項的議案》。本議案需提交2020年度股東大會審議。關聯董事曾大凡、王益民、馬振珠已回避表決。

　　1、詳細內容請見本公告同日公司在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司重大日常經營性關聯交易公告》（公告編號：2021-024）。

　　2、公司董事對此發表了事前認可意見和意見，詳細內容請見公司于本公告同日在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事對公司相關事項發表的事前認可和意見》。

　　十五、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于更換公司董事的議案》。本議案需提交2020年年度股東大會審議。

　　詳細內容請見本公告同日公司在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司關于更換董事的公告》（公告編號：2021-025）。

　　公司董事對此發表了意見，詳細內容請見公司于本公告同日在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事對公司相關事項發表的事前認可和意見》。

　　《董事提名人聲明》、《董事候選人聲明》刊登于本公告日同日的巨潮資訊網（）。

　　十六、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于召開公司2020年年度股東大會的議案》。

　　股東大會通知內容詳見本公告同日公司在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司關于召開2020年年度股東大會的通知》（公告編號：2021-027）。

　　李勇先生，中國籍，1964年9月生,無永久境外，享受國務院特殊津貼專家。

　　現任科技大學材料科學與工程學院教授、博士生導師，從事耐火材料基礎理論與應用研究。曾任中鋼集團耐火材料有限公司副總經理、副董事長等職務。

　　李勇先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開或者三次以上通報，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。李勇先生已取得中國證監會認可的董事資格證書。公司已在最高網查詢，李勇先生不屬于“失信被執行人”。

　　本公司及董事會全體信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　根據瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年4月1日第七屆董事會第八次會議決議，公司將于2021年4月22日召開公司2020年年度股東大會。現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年4月22日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2021年4月22日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

　　（三）本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、規范性文件以及《公司章程》的相關。

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　1、截至2021年4月16日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司的股東。

　　9、《關于公司2021—2023年預計重大日常經營性關聯交易事項的議案》；

　　《瑞泰科技股份有限公司2020年度董事述職報告》全文詳見本公告同日的巨潮資訊網（）。

　　以上議案均已經公司第七屆董事會第八次會議、第七屆監事會第六次會議審議通過，詳細內容見公司于本公告同日在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司第七屆董事會第八次會議決議公告》（公告編號：2021-020）、《瑞泰科技股份有限公司第七屆監事會第六次會議決議公告》（公告編號：2021-021）、《瑞泰科技股份有限公司2020年年度報告摘要》（公告編號：2021-022）、《瑞泰科技股份有限公司對外公告》（公告編號：2021-023）、《瑞泰科技股份有限公司重大日常經營性關聯交易公告》（公告編號：2021-024）、《瑞泰科技股份有限公司關于更換董事的公告》（公告編號：2021-025）、《瑞泰科技股份有限公司關于資產減值準備財務核銷的公告》（公告編號：2021-026），以及在巨潮資訊網（）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司2020年年度報告》、《瑞泰科技股份有限公司2020年度監事會工作報告》全文。

　　第9項議案涉及關聯交易，公司關聯股東中國建筑材料科學研究總院有限公司須回避表決。

　　第11項議案采用累積投票制選舉，本次應選董事1人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　董事候選人的任職資格和性尚需經深交所備案審核無，股東大會方可進行表決。

　　本次股東大會對該議案進行表決時，將對中小投資者的表決單獨計票并將結果予以披露。中小投資者是指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　（二）登記時間：2021年4月19日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。或傳線前送達或傳真至公司。未在時間內辦理登記手續的，視為放棄出席會議資格。

　　1、法人股東由代表人持深圳證券交易所股票賬戶卡、法人營業執照復印件（加蓋公章）、代表人身份證辦理登記手續；

　　2、自然人股東憑深圳證券交易所股票賬戶卡、個人身份證和證券公司營業部出具的2021年4月16日下午收市時持有公司股票的憑證原件辦理登記手續；

　　（1）法人股東由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、代表人身份證復印件、法人授權委托書（加蓋公章）、法人深圳證券交易所股票賬戶卡和代理人身份證進行登記。

　　（2）自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為）參加投票。具體操作流程見附件一。

　　地址：市朝陽區五里橋一街1號院27號樓瑞泰科技股份有限公司董事會辦公室

　　網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　（四）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2021年4月22日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

　　（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務（2016年修訂）》的辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則欄目查閱。

　　（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　茲全權委托先生/女士代表本人（本公司）參加瑞泰科技股份有限公司2020年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　說明：每一議案限選一項，對同一審議事項不得有兩項或多項。其它符號、同時填多項或不填的視同棄權統計。

　　本公司監事會及全體監事本公告內容不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第六次會議通知于2021年3月22日通過電子郵件發出，于2021年4月1日在市朝陽區五里橋一街1號院27號樓公司會議室召開。

　　會議應出席的監事人數3人，實際出席會議監事3人。會議的召開符合有關法律、行規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關，會議有效。會議由監事會馬明亮先生主持，采用舉手表決的方式審議通過如下決議：

　　一、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《公司2020年度監事會工作報告》。本議案需提交2020年年度股東大會審議。

　　報告全文詳見本公告同日刊登在巨潮資訊網（）上的《瑞泰科技股份有限公司2020年度監事會工作報告》。

　　二、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《公司2020年度財務決算報告》。本議案需提交2020年年度股東大會審議。

　　具體內容請見公司于本公告同日刊登在巨潮資訊網（）上的《瑞泰科技股份有限公司2020年財務報告全文》。

　　三、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《公司2020年度利潤分配預案》。本議案需提交2020年年度股東大會審議。

　　同意公司2020年度的利潤分配預案：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　四、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《2020年年度報告及摘要》。本議案需提交2020年年度股東大會審議。

　　經審核，監事會認為董事會編制的公司2020年年度報告的程序符律、行規和中國證監會的，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，未發現任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　《瑞泰科技股份有限公司2020年年度報告》全文詳見巨潮資訊網（），《瑞泰科技股份有限公司2020年年度報告摘要》（公告編號：2021-022）刊登于本公告同日的《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）。

　　五、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《2020年度內部控制評價報告》。

　　1、公司能根據財政部、中國證監會及深圳證券交易所有關，結合自身實際情況，積極完善涵蓋公司各環節的內部控制制度，了公司各項業務活動的高效運行；

　　2、公司內部控制組織機構完整，設置科學，內部審計部門及人員配備齊全，其內部稽核、內控體系完備有效，了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效；

　　3、公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

　　《瑞泰科技股份有限公司2020年度內部控制評價報告》全文見巨潮資訊網（）。

　　六、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于2020年資產減值準備財務核銷的議案》。本議案需提交2020年年度股東大會審議。

　　具體內容詳見公司于本公告同日刊登在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上的《瑞泰科技股份有限公司關于資產減值準備財務核銷的公告》。（公告編號2021-026）

　　證券代碼：002066 證券簡稱：瑞泰科技 公告編號：2021-022返回搜狐，查看更多