本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定仔細閱讀年度報告全文。

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以340000000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

　　冀凱裝備制造股份有限公司集研發(fā)、制造、銷售及服務于一體，主營支護機具、安全鉆機、掘進設備和運輸機械等礦用機械裝備，是礦山裝備的專業(yè)供應商與服務商。公司是國家創(chuàng)新型試點企業(yè)，國家守合同重信用企業(yè)，國家國際科技合作，國家制造業(yè)信息化科技工程應用示范企業(yè)，國家兩化融合貫標試點企業(yè)，全國企事業(yè)知識產(chǎn)權試點單位，中國煤炭工業(yè)協(xié)會煤礦支護專業(yè)委員會副主任單位，中國軟巖工程學會常務理事單位，中國煤炭行業(yè)AA信用企業(yè)，省企業(yè)技術中心，建有省煤礦安全高效采掘裝備工程技術研究中心，省煤礦安全裝備工程實驗室，院士工作站。

　　公司的四大類產(chǎn)品均為使用，不需要與其他產(chǎn)品配合使用，分別主要用于支護施工、探水探瓦斯作業(yè)、掘進工作面和工作面煤炭運輸。

　　支護機具 支護機具類產(chǎn)品指用于煤礦巷道支護施工中鉆孔、攪拌、安裝錨桿錨索的機器和工具。公司生產(chǎn)的雙臂錨桿鉆車、單臂錨桿鉆車等產(chǎn)品廣泛應用于各大煤礦集團，解決了巷道掘進中掘、支失衡的技術難題。雙臂錨桿鉆車實現(xiàn)了一次定位，全斷面錨護的效果，支護效率提高30%；單臂錨桿鉆車是公司設計研發(fā)的智能化鉆錨機器人，應用自動裝卸鉆桿、智能鉆桿庫、遠程操作、自動輸送錨索、精確定位等關鍵技術，實現(xiàn)一鍵啟動自動鉆進的功能。MQT-130/3.5氣動錨桿鉆機獲得2020年中國煤炭機械工業(yè)優(yōu)質品牌產(chǎn)品。雙臂錨桿鉆車于2018年列入團體標準編制目錄，該產(chǎn)品獲得2021年省煤炭學會科學技術一等。

　　安全鉆機 安全鉆機類產(chǎn)品指用于煤礦井下抽放瓦斯、探水、防突泄壓、地質勘探鉆孔施工的設備，是煤礦安全生產(chǎn)必需的設備。為解決煤礦探水探瓦斯和治理沖擊地壓，公司自主研發(fā)生產(chǎn)了連續(xù)鉆進鉆車、30米防沖防突專用鉆車等系列化智能鉆車，實現(xiàn)了人機分離，自動化打鉆和造穴等技術實現(xiàn)、降低地壓力，提高煤層透氣性，形成了自動上下桿技術、遠程操作技術、一鍵全自動鉆孔技術、智能防卡鉆技術、連續(xù)通水技術和智能診斷顯示技術等多項關鍵技術，2019年連續(xù)鉆進鉆車獲得省煤炭工業(yè)協(xié)會科技進步二等；全方位液壓鉆車獲得全國煤礦支護技術創(chuàng)新一等；連續(xù)鉆進鉆車列入2018年團體標準編制目錄；2021年連續(xù)自動鉆進防突防沖鉆車研究與制造取得中國煤炭工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的科學技術鑒定證書。ZDY4000S全液壓坑道鉆機獲得2020年中國煤炭機械工業(yè)優(yōu)質品牌產(chǎn)品。

　　掘進設備 掘進機指用于掘進工作面，具有鉆孔、破落煤巖及裝載等全部或部分功能的機械。公司生產(chǎn)的掘探一體機應用全方位折疊鉆臂、雙控制系統(tǒng)等關鍵技術，將掘進機與鉆機兩機合一，無縫銜接，提高掘進效率20%。煤礦用大坡度掘進機結構穩(wěn)定，協(xié)調性好，自動化程度高，提高了作業(yè)效率和安全性，為我國煤炭能源安全提供了設備保障，打破了國際壟斷。

　　運輸機械 公司生產(chǎn)的運輸機械類產(chǎn)品主要是3D成型整鑄刮板輸送機和單軌吊運輸裝備。刮板輸送機指用刮板鏈牽引，在槽內運送散料的輸送機，用于煤礦井下采煤工作面的煤炭運輸，同時是采煤機的運行軌道。刮板輸送機由機頭、中部段和機尾組成，中部槽是中部段的主要組成部分，占整機重量的70%左右。公司自主研發(fā)的刮板輸送機整鑄中部槽采用了獨創(chuàng)的整體精密鑄造工藝，徹底解決了傳統(tǒng)鑄焊結構中部槽各部位耐磨性不一致等問題，是刮板機中部槽生產(chǎn)上的一次技術性。該產(chǎn)品被國家科學技術部、部、商務部、國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局授予“國家重點新產(chǎn)品” 稱號，同時還被中國工程院陳蘊博院士組成的鑒定專家組評定為國際首創(chuàng)和國際領先，被中國煤炭工業(yè)協(xié)會認定為替代進口的產(chǎn)品，SGZ800/1050整體鑄造刮板輸送機獲得2020年中國煤炭機械工業(yè)優(yōu)質品牌產(chǎn)品，2021年大型寬幅全幀智能3D砂型打印技術與裝備取得中國煤炭工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的科學技術鑒定證書；DX防爆特殊型蓄電池單軌吊運輸系統(tǒng)根據(jù)礦井使用條件和要求，適用于煤礦井下小坡度（±15°）巷道內物料和人員整體運輸，機車以鉛酸蓄電池為動力，具有激動靈活，受底板變形影響小，運行噪音低，綠色環(huán)保等特點，目前研發(fā)了DX120/81P， DX100/69P，DX80/57P，DX60/45P，DX40/33P等系列化產(chǎn)品。智能防爆柴油機單軌吊機車以國Ⅲ防爆柴油機為動力，配套自主研發(fā)的智能駕駛系統(tǒng)軟件，構建了地面（井下）遠程操控系統(tǒng)，具有人工駕駛、遙控駕駛、地面集控駕駛、智能控制駕駛四種駕駛模式，應用遠程視頻數(shù)據(jù)技術、超速控制技術、機車故障預警及自主診斷技術、變速切驅防溜車技術、自動避障技術、精準定位技術、軌道檢測技術等關鍵技術，實現(xiàn)防爆柴油機單軌吊車的精準定位、安全探測、語音、視頻檢測、自主診斷、軌道檢測等智能化功能，實現(xiàn)井下單軌吊的自動駕駛要求，配套自主研制的輕重型軌道、遙控控制道岔、遙控起吊梁、人車、氣動加油車、自卸式物料車等單軌吊輔助運輸裝備，為煤礦提供整套單軌吊運輸系統(tǒng)技術服務，滿足減員提效、安全運輸目標。

　　目前公司3D成型整鑄裝備系列產(chǎn)品主要包括整鑄刮板輸送機、整鑄轉載機、破碎機、整鑄齒軌等。單軌吊運輸裝備；單軌吊運輸裝備主要包括防爆特殊型蓄電池單軌吊機車、智能防爆柴油機單軌吊等。

　　上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　1、2021年3月29日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于全資子公司之子公司對外出租經(jīng)營場所的議案》，同意全資子公司之子公司冀凱鑄業(yè)與圣田機械有限公司（以下簡稱“圣田機械”）簽訂《租賃合同》，冀凱鑄業(yè)將經(jīng)營場所租賃給圣田機械，租賃期限5年，租賃期自2021年5月1日至2026年4月30日。合同總租金20,679,991.30元。具體內容詳見公司2021年3月30日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于全資子公司之子公司對外出租經(jīng)營場所的公告》（公告編號：2021-011）。

　　2、2021年9月14日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于全資子公司對外投資設立合資公司的議案》，同意全資子公司冀凱機電科技有限公司與西南盤興電子商務有限公司（以下簡稱“西南盤興”）簽訂《投資合作協(xié)議》，冀凱科技與西南盤興共同出資設立新公司。新公司貴州興茂礦山設備制造有限公司于2021年10月9日辦理完成工商登記手續(xù)。具體內容詳見公司2021年10月12日披露的《關于子公司投資設立合資公司的進展公告》（公告編號：2021-040）。

　　本公司及監(jiān)事會全體信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第九次會議通知于2022年4月8日以專人送達形式發(fā)出，會議于2022年4月19日上午11時在公司二樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議由監(jiān)事會谷文娟女士主持，會議應參與表決監(jiān)事3人，實到參與表決監(jiān)事3人，董事會秘書列席會議。會議的通知、召開以及參與表決監(jiān)事人數(shù)均符合有關法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》等的有關。

　　監(jiān)事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制體系并得到了有效地執(zhí)行，符合《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關；公司董事會出具的《2021年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度建設和運行情況，對內部控制的總體評價客觀、準確。監(jiān)事會對《2021年度內部控制評價報告》無。

　　監(jiān)事會認為：董事會編制和審議的《2021年年度報告及其摘要》的程序符律、行規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏。我們同意公司董事會編制并審議通過的《2021年年度報告及其摘要》陳述的相關內容。

　　監(jiān)事會認為：公司2021年度利潤分配方案符合公司當前的實際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定和健康發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情況。我們同意公司董事會提出的利潤分配方案。

　　監(jiān)事會認為：中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司財務審計機構期間恪盡職守，能夠按照中國注冊會計師審計準則要求，遵守會計師事務所的職業(yè)規(guī)范，客觀、的對公司財務報表意見；較好地履行了雙方合同所的責任和義務。我們同意公司董事會做出的決定。

　　監(jiān)事會認為：董事會編制和審議的《2022年第一季度報告》的程序符律、行規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏。我們同意公司董事會編制并審議通過的《2022年第一季度報告》陳述的相關內容。

　　監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷資產(chǎn)符合《企業(yè)會計準則》等相關和公司實際情況,真實反映公司的財務狀況，能更加客觀公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　本公司及董事會全體信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議于2022年4月8日以專人送達、電子郵件或傳真方式發(fā)出會議通知，會議于2022年4月19日上午9時在公司二樓會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議由董事長馮帆先生主持，應出席董事9名，實際出席董事9名，其中以通訊表決方式參加會議的董事為劉建功先生、楊樹勇先生、王琦先生、許長虹先生，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的。

　　《2021年度董事會工作報告》詳細內容請參見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的2021年年度報告 “第三節(jié) 管理層討論與分析”和“第四節(jié) 公司治理”。

　　公司董事向董事會提交了《2021年度董事述職報告》，并將在2021年度股東大會上進行述職。董事述職報告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　公司監(jiān)事會、董事分別就內部控制評價報表了意見。內容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關公告。

　　公司監(jiān)事會就公司2021年年度報告及其摘要發(fā)表了意見，內容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關公告。

　　《2021年年度報告》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（），《2021年年度報告摘要》同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　經(jīng)中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤（合并報表凈利潤）為17,850,887.56元，提取公積金0元，加上年初未分配利潤198,127,844.56元，本年度末可供股東分配的利潤為215,978,732.12元；2021年度母公司的凈利潤為-1,647,633.55元，提取公積金0元，加上年初未分配利潤151,762,467.67元，本年度末可供股東分配的利潤為150,114,834.12元。

　　公司擬以截至2021年12月31日的總股本340,000,000股為基數(shù)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.08元（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。公司本次共分配現(xiàn)金股利2,720,000元，公司母公司剩余未分配利潤147,394,834.12元轉入下年未分配利潤。

　　公司2021年度利潤分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相關，、合規(guī)。

　　公司監(jiān)事會對該利潤分配方案發(fā)表了意見，內容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關公告；

　　董事會同意公司續(xù)聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，合同期為壹年，到期可以續(xù)聘。公司監(jiān)事會、董事分別就該議案發(fā)表了意見，內容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關公告。

　　公司監(jiān)事會就公司2022年第一季度報表了意見，內容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關公告。

　　《2022年第一季度報告》同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　此議案屬關聯(lián)交易，關聯(lián)董事馮帆、回避表決。內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng) （）的《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的公告》。

　　公司董事對此事項發(fā)表核查意見，內容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng) （）上的相關公告。

　　公司根據(jù)《證券法》、《上市公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的，對《公司章程》進行修訂，具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）的《公司章程》。

　　公司根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和的《公司章程》的，對公司《投資者關系管理制度》、《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有及買賣本公司股票管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《內幕信息知情人登記管理制度》進行修訂，上述修訂后的相關制度同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　通知內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關于召開2021年度股東大會的通知》。

　　本公司及董事會全體信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年4月28日（周四）15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2021年度網(wǎng)上業(yè)績說明會，本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關系互動平臺”（）或者直接進入冀凱裝備制造股份有限公司演廳 （）參與本次年度業(yè)績說明會。

　　出席本次業(yè)績說明會的人員有：公司董事長馮帆先生，董事馮文英女士，副總經(jīng)理、董事會秘書、財務負責人田季英女士。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2021年度業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和。投資者可于2022年4月27日（周三）16:30前訪問，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2021年度業(yè)績說明會上，對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　冀凱裝備制造股份有限公司關于2021年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷資產(chǎn)的公告

　　本公司及董事會全體信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日召開了第四屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關于2021年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷資產(chǎn)的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關，為更加真實、準確的反應公司截至2021年12月31日的資產(chǎn)狀況和財務狀況，公司及下屬子公司基于謹慎性原則，對各類資產(chǎn)進行了清查、分析和評估，對部分可能發(fā)生信用、資產(chǎn)減值的資產(chǎn)計提了減值準備，對符合財務核銷確認條件的資產(chǎn)經(jīng)調查取證后，確認實際形成損失的資產(chǎn)予以核銷，具體情況如下：

　　注：本次計提資產(chǎn)減值準備計入的報告期間為2021年1月1日至2021年12月31日。

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的相關，實反映公司財務狀況和資產(chǎn)價值，對公司部分無法收回的應收賬款、其他應收款及已經(jīng)銷售或使用的存貨進行核銷。本次應核銷的應收賬款壞賬準備51.14萬元，其他應收款壞賬準備1.95萬元，存貨跌價準備15.99萬元，上述核銷資產(chǎn)不涉及公司關聯(lián)方。

　　公司資產(chǎn)減值準備的計提是根據(jù)《企業(yè)會計準則》、公司會計政策的相關進行的。對于存貨跌價準備，公司通過對存貨進行全面清查，結合各業(yè)務的實際情況，認真評估后，按存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低提取或調整存貨跌價準備。對于應收款項，除了單項評估信用風險的應收款項外，公司基于應收款項的信用風險特征，將其劃分為不同組合，在組合基礎上計算預期信用損失。劃分為組合的應收賬款，參考歷史信用損失情況，結合當前及未來經(jīng)濟狀況的預測，編制應收賬款賬齡與預期信用損失率對照表，據(jù)此確定應計提的壞賬準備。劃分為組合的其他應收款，公司結合當前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預測，通過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續(xù)期預期信用損失率，計算預期信用損失。

　　公司本次計提各項資產(chǎn)減值準備共計1,443.51萬元，減少公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約1,443.51萬元，減少2021年度歸屬于上市公司股東的所有者權益約1,443.51元，公司本次計提的資產(chǎn)減值準備已經(jīng)會計師事務所審計。

　　董事會認為：公司本次計提的資產(chǎn)減值準備遵循并符合《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策的，符合公司實際情況，體現(xiàn)了會計謹慎性原則，依據(jù)充分，真實、公允地反映了公司的財務狀況、資產(chǎn)價值和經(jīng)營，有助于向投資者提供更加可靠的會計信息。

　　董事認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備、信用減值損失及核銷部分資產(chǎn)事項，基于謹慎性原則，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計準則》和公司有關會計政策等相關，公允地反映了公司的資產(chǎn)、財務狀況和經(jīng)營。決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　公司監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷資產(chǎn)符合《企業(yè)會計準則》等相關和公司實際情況,真實反映公司的財務狀況，能更加客觀公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　本公司及董事會全體信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，擬續(xù)聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“事務所”）為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，上述事項尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關事宜公告如下：

　　中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）具有財政部、中國證監(jiān)會頒發(fā)的證券、期貨相關業(yè)務資格。總部設在，在等省市設有35家分支機構。

　　事務所首席合伙人：姚庚春；截至2021年末，事務所有合伙人157人，注冊會計師796人，注冊會計師中有533人簽署過證券服務業(yè)務，共有從業(yè)人員2,688人。

　　2021年度業(yè)務收入129,658.56萬元，其中審計業(yè)務收入115,318.28萬元，證券業(yè)務收入38,705.95萬元。2020年度上市公司年報審計客戶69家，審計收費10,191.50萬元，主要行業(yè)為制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、建筑業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)等。與公司同行業(yè)上市公司審計客戶2家。

　　在投資者能力方面，事務所執(zhí)行總分所一體化管理，以購買職業(yè)保險為主，2021年購買職業(yè)責任保險累計賠償限額為11,500.00萬元，職業(yè)保險累計賠償限額和職業(yè)風險基金之和17,640.49萬元。職業(yè)保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，職業(yè)風險基金計提或職業(yè)保險購買符合相關。近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監(jiān)督管理措施21次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分1次。46名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施20人次和自律監(jiān)管措施0次。

　　擬簽字項目合伙人：閆雪峰，2014年獲得中國注冊會計師資格，2014年開始從事上市公司審計，2012年開始在中興財光華執(zhí)業(yè)，2018年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署或復核上市公司審計報告的上市公司為1家。

　　擬簽字注冊會計師：張鮮蕾，2015年獲得中國注冊會計師資格，2019年開始從事上市公司審計，2019年開始在中興財光華執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署或復核上市公司審計報告的上市公司為1家。

　　擬擔任復核合伙人：張猛勇，2003年獲得中國注冊會計師資格，2001年開始從事上市公司審計，2001年開始在中興財光華執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署或復核上市公司審計報告的上市公司為3家。

　　擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰噴砂機設備生產(chǎn)廠家、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

　　項目質量控制復核人近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的具體情況，詳見下表：

　　根據(jù)相關法律法規(guī)的，上述行政監(jiān)管措施不影響中興財光華繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務業(yè)務和其他業(yè)務。

　　擬續(xù)聘的中興財光華及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)守則》對性要求的情形。

　　公司擬續(xù)聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，擬審計業(yè)務收費總額確定為58萬元（含，不含差旅費），2022年度審計收費根據(jù)報告期內審計工作量及公允合理的定價原則，經(jīng)綜合協(xié)商確定。

　　公司董事會審計委員會對中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，認為中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）滿足為公司提供審計服務的資質要求，在性、專業(yè)勝任能力、投資者能力方面均能勝任公司審計工作，具備審計的專業(yè)能力，同意向公司董事會提議續(xù)聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

　　董事的事前認可意見：中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供財務報告審計和內部控制審計服務的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司財務報告審計和內部控制審計工作要求。本次續(xù)聘會計師事務所事項不存在損害公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益的情形。同意將續(xù)聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務與內控審計機構事項提交董事會審議。

　　董事意見：中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，執(zhí)業(yè)經(jīng)驗豐富，具備承擔公司年度財務審計和內部控制審計的工作能力，在從事公司審計工作中盡職盡責，能按照中國注冊會計師審計準則的要求從事公司會計報表審計工作，能遵守會計師事務所的職業(yè)規(guī)范，客觀、的對公司會計報表發(fā)表意見。董事會履行的續(xù)聘審議程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的。我們同意繼續(xù)聘請中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務與內控審計機構，并同意將該議案提交公司2021年度股東大會審議。

　　公司第四屆董事會第十二次會議就擬續(xù)聘會計師事務所事宜進行了審議，全體董事一致表決通過，同意續(xù)聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務和內控審計機構。

　　（四）本次續(xù)聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）的議案尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　本公司及董事會全體信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　本著成本控制、互惠互利的原則，2022年度冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司與實際控制人馮春保先生控制的企業(yè)將發(fā)生合計不超過1,331萬元的采購、銷售及服務業(yè)務，2021年度上述業(yè)務實際發(fā)生金額258.63萬元。

　　2022年4月19日，公司第四屆董事會第十二次會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案》。因公司董事馮帆先生為馮春保先生之子，先生擔任冀凱企業(yè)管理集團有限公司監(jiān)事，上述董事為關聯(lián)董事，審議該項議案時均回避了表決。

　　公司2022年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易金額在董事會決策權限之內，無需提交公司股東大會審議。

　　冀凱工貿(mào)有限公司注冊于高新區(qū)黃河大道89號20幢，代表人為趙盤勝，注冊資本3,000萬元，公司類型為有限責任公司，成立日期：2010年12月16日，經(jīng)營范圍為：金剛石工具的銷售、研發(fā)；機械設備、機械配件及原輔料的研發(fā)、銷售；各類商品和技術的進出口業(yè)務，國家或的除外。該公司為冀凱企業(yè)管理集團有限公司全資子公司。

　　截至2021年12月31日，冀凱工貿(mào)有限公司相關財務數(shù)據(jù)為：資產(chǎn)總計2,292.89萬元，負債總計138.60萬元，所有者權益總計2,154.29萬元。2021年度，冀凱工貿(mào)有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入2,135.41萬元，凈利潤-183.39萬元。（2021年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　冀凱信息技術有限公司注冊于市朝陽區(qū)阜通東大街1號院6號樓13層3單元231605，代表人為馮春保，注冊資本8,300萬元，公司類型為有限責任公司(自然人投資或控股)，成立日期：2009年7月27日，經(jīng)營范圍為：技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機技術培訓；基礎軟件服務；應用軟件服務；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產(chǎn)品；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；企業(yè)管理咨詢；出租商業(yè)用房；物業(yè)管理；軟件開發(fā)。馮春保先生持有該公司86.50%股權。

　　截至2021年12月31日，冀凱信息技術有限公司相關財務數(shù)據(jù)為：資產(chǎn)總計1,854.19萬元，負債總計120.30萬元，所有者權益總計1,733.89萬元。2021年度，冀凱信息技術有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入211.32萬元，凈利潤-2,944.63萬元。（2021年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　冀凱信息技術有限公司注冊于高新區(qū)黃河大道89號20幢101室，代表人為趙盤勝，注冊資本3000萬元，公司類型為有限責任公司，成立日期：2014年2月17日，經(jīng)營范圍為：信息技術、軟件、計算機技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務；社會經(jīng)濟咨詢、企業(yè)管理咨詢（金融、證券、期貨、保險、教育咨詢除外）；計算機、軟件及外圍輔助設備、電子產(chǎn)品的批發(fā)、零售；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務，國家或的除外。該公司為冀凱企業(yè)管理集團有限公司的全資子公司。

　　截至2021年12月31日，冀凱信息技術有限公司相關財務數(shù)據(jù)為：資產(chǎn)總計261.82萬元，負債總計295.11萬元，所有者權益總計-33.29萬元。2021年度，冀凱信息技術有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入161.19萬元，凈利潤-258.97萬元。（2021年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　1、冀凱工貿(mào)有限公司系冀凱股份實際控制人馮春保先生控股的冀凱企業(yè)管理集團有限公司的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》關于關聯(lián)法人的情形，從而與冀凱股份構成關聯(lián)方。

　　2、RUS Mining Services Pty Ltd系冀凱股份實際控制人馮春保先生控股的冀凱企業(yè)管理集團有限公司的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》關于關聯(lián)法人的情形，從而與冀凱股份構成關聯(lián)方。

　　3、冀凱信息技術有限公司系冀凱股份實際控制人馮春保先生直接控股的企業(yè)，符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》關于關聯(lián)法人的情形，從而與冀凱股份構成關聯(lián)方。

　　4、冀凱信息技術有限公司系冀凱股份實際控制人馮春保先生控股的冀凱企業(yè)管理集團有限公司的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》關于關聯(lián)法人的情形，從而與冀凱股份構成關聯(lián)方。

　　本公司認為上述關聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營正常，以往履約情況良好，目前不存在向公司支付的款項形成壞賬的可能性，具有較強履約能力。

　　公司向冀凱工貿(mào)有限公司銷售的產(chǎn)品為鑄件產(chǎn)品；RUS Mining Services Pty Ltd作為冀凱股份的銷售客戶之一，公司對其銷售管理模式以及與其簽訂的銷售合同和其他客戶一致，向其銷售的產(chǎn)品主要為鉆車、錨桿機、幫機、氣動泵、注漿車、相關配件及耗材，向其采購鉆車配件；冀凱信息技術有限公司將向公司提供全信息化精益管理軟件的實施服務；冀凱信息技術有限公司將向公司提供兩化融合貫標服務。

　　本公司與上述關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易的價格依據(jù)市場公允價值確定，定價須符合市場化原則，價格公允、合理，不損害公司及非關聯(lián)方股東的利益。

　　公司與上述關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易是公司業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，對于公司的生產(chǎn)經(jīng)營是必要的，預計在今后的生產(chǎn)經(jīng)營中，相關關聯(lián)交易還會持續(xù)。公司與上述關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，定價原則為市場價格，具備公允性，沒害公司和非關聯(lián)股東的利益，交易的決策嚴格按照公司的相關制度進行。日常關聯(lián)交易的實施不會對公司性產(chǎn)生不利影響，公司不會因此對相關關聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被其控制。

　　董事對公司2022年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易事項進行了認真核查，在對該關聯(lián)交易行為予以事先認可后發(fā)表了如下意見：

　　公司2022年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易均為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，有利于公司業(yè)務的發(fā)展，且主要業(yè)務不會因為關聯(lián)交易而對關聯(lián)人形成依賴；關聯(lián)董事在表決過程中進行了回避，其決策程序符合有關法律法規(guī)的要求；交易定價均參照市場價格確定，關聯(lián)交易價格公允，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　（二）公司董事出具的《冀凱裝備制造股份有限公司董事關于相關事項的意見》。

　　本公司及董事會全體信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)冀凱裝備制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年4月19日召開的第四屆董事會第十二次會議決議，公司決定于2022年5月18日（星期三）召開2021年年度股東大會，現(xiàn)將有關會議事宜通知如下：

　　合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)規(guī)則以及《公司章程》的。

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00期間的任意時間。

　　方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種表決方式。如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　1、截至2022年5月13日下午15：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決，因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面授權代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是本公司股東（授權委托書見附件二）。

　　議案8為特別議案，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。

　　本次股東大會審議上述議案時，公司將對中小投資者（除上市公司的董、監(jiān)、高以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）的表決結果進行單獨計票并予以披露。

　　上述全部議案的相關內容詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關公告。

　　（一） 登記時間：2022年5月16日（星期一）上午8:30—11:30，下午

　　（二） 登記地點：高新區(qū)湘江道418號冀凱裝備制造股份有限公司董事會辦公室

　　1、法人股東應由代表人或者代表人委托的代理人出席會議。代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、代表人證明書；委托代理人出席會議的，代理人應出示營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、代表人證明書、代理人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書。

　　2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委托代理人出席會議的，應出示委托人身份證復印件、代理人身份證星空玻璃珠圖片、授權委托書棕剛玉。

　　3、異地股東可以憑以上有關證件采取書面或傳真方式辦理登記，書面或傳線時前送達至公司（書面登記以公司董事會辦公室收到時間為準，郵寄地址為：省市高新區(qū)湘江道418號冀凱裝備制造股份有限公司董事會辦公室，郵編050035）；本公司不接受電線、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362691”，投票簡稱為“冀凱投票”

　　3、股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月18日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2022年5月18日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務（2016年修訂）》的辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) 規(guī)則欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄在時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　本公司／本人作為冀凱裝備制造股份有限公司股東，茲委托 先生（女士）全權代表本公司／本人出席于2022年5月18日召開的冀凱裝備制造股份有限公司2021年度股東大會，代表本公司／本人簽署此次會議相關文件，并按照下列行使表決權，委托期限至本次股東大會召開完畢。

　　注：請對每一表決事項根據(jù)委托人的意見選擇同意、反對或棄權并在相應欄內劃“√”；同意、反對或者棄權僅能選一項，多選者，視為無效委托；委托人對上述表決事項未作具體的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權的后果均由委托人承擔。東莞噴砂機